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Le mardi 21 juin 2021, s’est tenue à Abidjan, la cérémonie de remise officielle de la certification AML 30000 (norme internationale conçue pour lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la Prolifération des armes (LAB/FTP) à BGFIBank Côte d’Ivoire, en présence de Monsieur Henri-Claude Oyima, Président Directeur Général du groupe BGFIBank, de Monsieur Malick NDIAYE, Administrateur Directeur Général de la filiale ivoirienne, des autorités tutelles, des institutions financières consœurs, de Clients et partenaires.
BGFIBank Côte d’Ivoire qui célèbre cette année, 10 ans d’activité sur le marché ivoirien, a été accompagnée par le cabinet d’avocats international Ashurt Paris dans le cadre de cette démarche ainsi que dans la mise en œuvre et le renforcement de son dispositif de contrôle interne LAB/FTP pendant 8 mois, Le processus de certification a quant à lui duré 4 mois et s’est achevé le 21 avril 2022.
L’évaluation a été réalisée par Maghreb Corporate (membre du Groupe IWK) et la certification délivrée par la COFICERT (Commission for Financial Certifications); deux organismes indépendants qui confirment que la banque est désormais conforme au Référentiel AML 30000® et à un ensemble de critères essentiels pour le contrôle et la gestion des risques de LAB/FT.

L’obtention de cette certification est une avancée pour l’institution dans un contexte international où les risques liés à la sécurité financière et aux pénalités découlant des violations des mesures de sanctions économiques, conduisent les partenaires internationaux à un désengagement progressif de notre continent. « La Certification AML 30000 que nous recevons aujourd’hui, traduit non seulement notre idéal, la Recherche Perpétuelle de l’Excellence, dans la mise en œuvre de nos activités au quotidien, mais également notre prise en compte effective des risques significatifs que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait peser sur la sécurité financière de nos Etats et du secteur financier dans sa globalité. » a commenté M. OYIMA, PDG du Groupe BGFIBank dans son intervention. Il convient de rappeler que, fortement guidée par cet idéal Groupe de Recherche Perpétuelle de l’Excellence, BGFIBank Côte d’Ivoire s’est depuis quelques années, engagée dans un ambitieux projet de certification de son système de management. Il en résulte · la certification ISO 9001 version 2015 de son système de Management par la Qualité obtenue en 2018 ; · la certification de son système d’information à la norme PCI DSS en 2019. · S’en sont suivi la Notation financière A+ par Bloomfield Investment e n 2020 et l’un des premiers prix Pépite de l’Accueil en 2021. · Enfin, depuis juin 2021 la banque a entamé la démarche de certification AML 30000 que s’achève par la remise de ce précieux sésame. Bien que fier de ces distinctions, M. Malick NDIAYE, DG BGFIBank Côte d’Ivoire et son mandant M. Henri-Claude OYIMA s’accordent pour rappeler que l’objectif premier demeure avant tout la qualité de service et la confiance sans cesse renouvelée de l’ensemble des parties prenantes. Le Groupe BGFIBank, par la voix de son premier responsable, a ainsi pris la résolution de généraliser cette démarche à l’ensemble du réseau bancaire en Afrique et en Europe et de continuer à former l’ensemble des membres de ses corps de contrôle », ajoute le Président Directeur Général.

Certification AML 30000 Mise en place en 2017, la norme AML 30000® est l’une des certifications financières internationales les plus rigoureuses ainsi que la première à être spécifiquement adaptée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. COFICERT Commission for Financial Certifications qui confirme que la banque est désormais conforme au Référentiel AML 30000® et à un ensemble de critères essentiels pour le contrôle et la gestion des risques de LAB/FT. CFCPartners CFC Partners désigne un groupement d’entités accréditées sur un ensemble de référentiels (ISO, MSI, AML, ESG, etc..), dans le but d’agir comme support technique d’organismes de certification internationaux. A propos de BGFIBank Côte d’Ivoire 9 ième filiale bancaire du Groupe

BGFIBank, BGFIBank Côte d’Ivoire (CI) a officiellement démarré ses activités en janvier 2012. A travers ses 5 centres d’affaires et 2 agence, BGFIBank Côte d’Ivoire propose une palette élargie de prestations bancaires à sa clientèle d’Institutionnels, PME/PMI, Grandes Entreprises et Particuliers. Attachée à fournir des produits performants et des prestations de qualité, BGFIBank Côte d’Ivoire est la 1ère banque certifiée en Côte d’Ivoire selon la norme ISO 9001-2015, sur l’entièreté de ses activités depuis 2017.